Odhalování podvodů proti finančním zájmům Evropských společenství prostřednictvím kontrol na místě (Michal Tomášek, Trestněprávní revue, 15. 6. 2005)

Poznámky k právní úpravě opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (František Púry, Trestněprávní revue, 15. 3. 2004)

3 To 25/2021 ze dne 27.06.2022 (Vrchní soud v Praze)

Jak zjistit konečného vlastníka a konečného beneficienta (Otakar Švorčík, Lenka Čížková, Bulletin advokacie, 19. 4. 2012)

Notář a zákon číslo 253/2008 Sb. (Michael Sáblík, Ad Notam, 23. 8. 2012)

3 Af 50/2014-61 ze dne 24.08.2016 (Městský soud v Praze)

Právo proti praní peněz a financování terorismu (Jiří Tvrdý, Ad Notam, 22. 12. 2008)

Unijní spolunormotvůrci se dohodli na přísnější unijní úpravě proti praní peněz (Redakce, Právní rozhledy, 28. 2. 2024)

7 To 286/2011 ze dne 03.08.2011 (Městský soud v Praze)

Praní peněz a povinnost mlčenlivosti (Jiří Nykodým, Bulletin advokacie, 1. 2. 1999)

Znovu k problematice praní peněz (stanovisko CCBE) (Jana Wurstová, Bulletin advokacie, 1. 5. 1998)

Legalizácia príjmov/výnosov z trestnej činnosti v slovenskej a českej právnej úprave (Michaela Machová, Trestněprávní revue, 17. 7. 2017)

Rada EU potvrdila dohodu s Evropským parlamentem o posílení boje proti praní špinavých peněz (Redakce, Právní rozhledy, 12. 3. 2015)

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (Petr Mlsna, Právní rozhledy, 21. 9. 2012)

IV. ÚS 333/04 ze dne 30.06.2005 (Ústavní soud)

Pár slov k novému zákonu proti praní špinavých peněz (Jiří Tvrdý, Právní rozhledy, 14. 3. 2008)

12323/11 ze dne 06.12.2012 (Evropský soud pro lidská práva)

Aktuální vývoj skutkové podstaty praní peněz (Aneta Krulcová, Trestněprávní revue, 7. 10. 2022)

4 Tdo 383/2012 ze dne 24.04.2012 (Nejvyšší soud)

Velká novela AML zákona a zákona o advokacii – několik úvodních upozornění (Petra Vrábliková, Bulletin advokacie, 12. 2. 2021)

Návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu schválen vládou (Peter Mišúr, Ius Focus, 22. 4. 2024)

Návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu schválen Senátem (Peter Mišúr, Ius Focus, 24. 3. 2024)

Návrh novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu projednán ve druhém čtení (Peter Mišúr, Ius Focus, 19. 1. 2024)